【速報】テレグラムで210億ドル規模の闇市場「シンビ・ギャランティー」発覚！人身売買も

テレグラム闇市場のニュース概要

メッセージングプラットフォームのテレグラムは、3年半にわたり、違法な取引を行う「シンビ・ギャランティー」と呼ばれる巨大な闇市場を抱えていました。
シンビ・ギャランティーは中国語を基盤とし、暗号資産詐欺師向けの資金洗浄サービスや、人身売買に関わるスタンガンなどの商品、さらには嫌がらせや未成年者売買といった犯罪サービスを提供していました。
テレグラムは、WIREDや暗号資産犯罪研究者からの指摘を受けながらも、この闇市場の成長を許し、総取引額が210億ドルに達するまでに拡大させてしまいました。

イギリス政府がシンビ・ギャランティーを人身売買の支援者として制裁措置対象に指定しましたが、テレグラムは制裁後も約3週間、同アカウントを削除せず、5億ドル以上の不正取引を可能にしています。
暗号資産追跡会社のエリプティックによると、制裁後19日間で5億500万ドルの取引が行われ、ユーザー数は約50万人に達しています。
エリプティックは、テレグラムが市場やアカウントを禁止する措置を講じていないことを確認しています。

セキュリティ研究者のゲイリー・ワーナー氏は、テレグラムの対応を「信じられない」と批判し、これほど露骨な犯罪活動を容認する企業は他にないと述べています。
テレグラムは、WIREDからのコメント要請に応じず、昨年6月には、中国の厳しい金融規制を回避するために、中国国民が資金を国際的に移動させる手段としてシンビ・ギャランティーを擁護する声明を発表しました。
しかし、エリプティックの調査により、シンビ・ギャランティーが主に暗号資産詐欺業界の資金洗浄サービスとして利用されていることが判明しています。
さらに、人身売買に関わるスタンガンや手錠などの商品が、最近のリストで見つかっています。

犯罪プラットフォームの注目ポイント

1. テレグラムは、暗号資産詐欺の資金洗浄や人身売買に関わる違法市場「シンビ・ギャランティー」を長期間放置。
2. イギリス政府がシンビ・ギャランティーを制裁後も、テレグラムはアカウントを削除せず、不正取引を容認。
3. テレグラムは、中国の資金規制回避を理由に違法市場の存在を正当化するも、犯罪との関連性が指摘されている。

資金洗浄の分析・解説

テレグラムが長期間にわたり、違法な闇市場「シンビ・ギャランティー」を容認してきた事実は、単なるプラットフォームの管理責任の欠如を超えた問題を示唆しています。
これは、暗号資産（仮想通貨）の匿名性を悪用した犯罪の温床が、いかに容易にグローバル規模で拡大しうるかを浮き彫りにした事例です。
特に、人身売買という深刻な犯罪と結びついている点が看過できません。

テレグラムの対応は、ユーザーのプライバシー保護を優先する姿勢の裏返しとも解釈できますが、その結果として犯罪を助長しているという批判は免れません。
制裁措置後も取引が継続されている事実は、プラットフォームのガバナンス体制に根本的な欠陥があることを示唆しています。
今後は、各国政府がテレグラムに対し、より厳格な規制を求める動きが加速すると予想されます。

この事例は、Web3と呼ばれる分散型インターネットにおける規制のあり方についても問いかけています。
完全な匿名性を追求するあまり、犯罪を抑制する仕組みが機能しない場合、その技術の社会実装は困難になるでしょう。
テレグラムの事例は、技術革新と社会秩序のバランスをどのように取るべきかという、重要な教訓となるはずです。

まとめ

テレグラムが長年、犯罪行為を助長する闇市場「シンビ・ギャランティー」を放置していた件は、非常に憂慮すべき事態です。制裁後も取引が継続されている点からも、プラットフォーム側の責任感の欠如が明らかになりました。

暗号資産の匿名性を悪用した犯罪は、誰にでも起こりうる問題であり、人身売買という最悪の事態にも繋がっています。今後は、テレグラムを含むプラットフォーム事業者が、犯罪対策に真剣に取り組む姿勢を示すことが求められます。私たちユーザーも、利用するサービスを選ぶ際に、安全性や倫理観を考慮する必要があるでしょう。

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