インド政府、9億ドル超の資産を持つ25の暗号取引所に対しAML規制違反で強制措置

概要

インド政府は、数十億ドル規模の資産を持つオフショアの暗号取引所に対して、反マネーロンダリング規制に違反したとして措置を取っています。インドの金融情報ユニット（FIU-IND）は、25の暗号取引所に通知を出し、反マネーロンダリング規制への不遵守を指摘しました。対象となった取引所には、BingXやLBank、CoinW、ProBit Global、BTCCなどが含まれ、インド国内でのアプリやウェブサイトのアクセス停止が求められましたが、ほとんどは引き続きアクセス可能な状態です。

これらの取引所のうち、14社は合わせて90億ドル以上の資産を保有しており、直近24時間で200億ドル以上の取引高を記録しています。FIU-INDの指示に対し、CEX.IOなどは規制への対応を進める意向を示しつつも、インドユーザーへの影響はまだないとしています。

インドは現在、暗号通貨に特化した規制フレームワークを持っていませんが、2023年3月に仮想資産サービスプロバイダーがマネーロンダリング防止法（PMLA）の対象となることを通知し、インドユーザーにサービスを提供する暗号取引所はFIU-INDへの登録と報告義務を果たす必要があります。

現在、インディアの金融省は50社以上の暗号取引所が登録しており、BinanceやCoinbase、KuCoinは規制に従って活動を再開しています。

ポイント

1. インド政府が25の暗号取引所に対して、マネーロンダリング規制違反のため、登録と規制遵守を求める通知を発行。
2. 通知を受けた取引所のうち14つは90億ドル以上の資産を保有し、24時間で約200億ドルの取引量を記録。
3. インドでは暗号通貨に対する規制が不明確な中、2023年3月から暗号取引所はマネーロンダリング防止法に基づく登録が義務化された。

詳しい記事の内容はこちらから

参照元について